Луганская милиция задержала предпринимателей, которые провели махинации на 5 млн. 419 тыс. гривен - сообщает ТОпМедиа пресс-служба УМВД Украины в Луганской области. Преступная схема уклонения от налогообложения получило название «конвертационный центр».
Оперативниками УГСБЭП при реализации оперативной информации были собраны материалы, свидетельствующие об осуществлении фиктивной предпринимательской деятельности одним из обществ с ограниченной ответственностью. В частности, было установлено, что данная коммерческая структура является одним из звеньев в цепи предприятий. Как выяснилось, они использовались жуликами с помощью осуществления бестоварных операций для незаконного формирования так называемого налогового кредита. Благодаря деятельности конвертационного центра мимо бюджета проходили миллионы гривен, которые оседали в карманах коммерсантов – махинаторов.
С целью прекращения этой преступной схемы был арестованы банковский счет (на котором было около пяти с половиной миллионов гривен) общества с ограниченной ответственностью, от которого и выстраивалась вся цепочка конвертационного центра.
В частности, установлено, что путем безосновательного искусственного занижения валовых доходов своего предприятия руководство ООО умышленно уклонилось от уплаты в бюджет налога на прибыль за 4 квартал 2010 року на суму 5 миллионов 419 тысяч гривен.
Снятын с банковского счета данной фирмы в сумме 5 миллионов 500 тысяч гривен перечислили в доход государства на счет Государственного казначейства Украины в городе Луганске.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Украины (Фиктивное предпринимательство). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
