Новости

Новости
партнёров


Рекомендуемое



В Москве завели дело по незаконному обналичиванию 3,4 миллиарда рублей

29 Июля 2011 16:23 | Происшествия Добавить закладку во ВКонтакте Добавить закладку в Facebook Добавить запись в ЖЖ Добавить закладку в Google Добавить статус в Twitter Поделиться в Моём Мире A- A A+

В Москве задержаны трое подозреваемых в незаконном обналичивании 3,4 миллиарда рублей.

 

По версии следствия, подозреваемые 2,5 года предоставляли услуги по незаконному обналичиванию и инкассации денег. За услуги они брали с клиентов от трех до восьми процентов от суммы. Всего преступники получили от незаконной деятельности 103,4 миллиона рублей.

 

Следователи полагают, что преступники основали кредитную организацию, которая не имела лицензии и не была зарегистрирована в Центробанке. В незаконных операциях использовались реквизиты как минимум 33 фирм, а также поддельные электронные поручения. С клиентами преступники встречались в нескольких арендованных офисах.

 

Уголовное дело возбуждено по 172-й статье УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

 

Источник: http://www.interfax.ru







Другие новости по теме:









 


Погода в Луганске

днем
дождь
пасмурно +22 °C
751 мм
С-В, 4 м/с

утром
дождь
облачно +21 °C
749 мм
С-В, 3 м/с

Курсы валют
31 Июля
100 USD 2591.5589 грн.
100 EUR 3039.6394 грн.
100 GBP 3393.6667 грн.
10 RUB 4.3524 грн.

Ценные металлы
31 Июля
10 XAU 326432.76 грн.
10 XAG 4291.62 грн.
10 XPT 241274.13 грн.
10 XPD 227798.03 грн.

Закладки

Гороскоп
Загрузка гороскопа...

Популярные статьи

Новости на EMail

Другое

Главная страница  |  Новости Луганска  |  Новости Украины  |  Другие новости  |  Наши партнеры  |  Контакты
© TopMedia, 2010—2021. При полном или частичном воспроизведении ссылка на topmedia.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов гиперссылка).