В течение 2008 года преуспевающий коммерсант на своей фирме в Ровеньках занимался производством и продажей пластиковых окон. Бизнес приносил ему хороший доход, но к началу 2009 года заработки упали. Чтобы оставаться на плаву, он стал задумываться об организации еще одного вида нелегальной коммерции. Об этом Де-факто сообщили в отделе связей в общественностью УМВД в Луганской области.
По его замыслу, подпольный цех мог бы размещаться в арендуемом им складском помещении, и работал бы параллельно с легальным производством пластиковых окон. Примерно в начале февраля 2009 года, во время отдыха в одном из кафе Луганска предприниматель познакомился с мужчиной, который рассказал ему, что занимается организацией различного вида небольших производств. Ровеньковский коммерсант поделился с ним своей идеей создать небольшой цех по производству сигарет. Мужчина сказал, что в принципе может организовать и такое производство. Мужчины обменялись номерами телефонов и расстались.
В начале марта 2009 года предприниматель позвонил новому знакомому и договорился встретиться в одном из кафе Луганска. При встрече они обсудили все детали организации подпольного цеха по производству сигарет в Ровеньках.
Во время очередной встречи луганчанин сообщил бизнесмену, что сможет организовать поставку бывшего в употреблении оборудования для производства сигарет, а также организовать его монтаж и наладку. За свои труды он назначил гонорар в сумме 200 тысяч гривен. Кроме того, мужчина пообещал в дальнейшем познакомить своего нового друга с поставщиками необходимого для производства сырья и материалов.
Эта история закончилась уголовным делом, возбужденным по признакам преступлений, предусмотренных УК Украины: ч. 3 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), ч. 3 ст. 216 (Незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного сбора либо контрольных марок), ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) в отношении участников организованной преступной группы.
В состав группы входили 48–летний бизнесмен из Ровенёк, житель Львовской области 50–летний мужчина, 54–летний житель Ровенёк, а также двое его ровесников и жителей этого же города.
В ходе до судебного следствия было установлено, что в период с декабря 2009 по июнь 2010 года предприниматель приобрел бланки пачек с изображением чужих товарных знаков, права на которые согласно Парижской конвенции об охране промышленной собственности принадлежат иностранной компании «Imperial Tobacco».
В данную фирму следователем был направлен запрос на этот счет, и из дальнего зарубежья пришел официальный ответ, в котором написано, что «…права на изготовление табачной продукции, а также право на использование указанных торговых марок ни одному юридическому, либо физическому лицу на территории Украины не предоставлялись…».
По данным экспертов–криминалистов, марки акцизного сбора, незаконно используемые в подпольном производстве, были изготовлены не официальным путем, а так называемым комбинированным способом.
При обыске на объектах подпольного бизнеса было изъято более 500 ящиков готовой продукции на сумму 964 тыс. 128 гривен, что в 1 тыс. и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является материальным ущербом в особо крупном размере.
Сегодня уголовное дело по обвинению членов организованной преступной группы уже рассмотрено и в Ровеньковском городском суде и в Апелляционном суде Луганска. Приговор вступил в законную силу. По приговору суда все члены ОПГ получили различные сроки наказания.
