Financial Action Task Force (FATF), группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, исключила Украину из контрольного списка стран, имеющих недостатки в режиме финансового мониторинга.
"FATF приветствует значительный прогресс Украины в улучшении своего режима по борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма и отмечает, что Украина в целом выполнила свои обязательства из плана действий в отношении стратегических недостатков, которые были определены FATF в феврале 2010 года, - говорится в заявлении, принятом ведомством 28 октября 2011 года - Следовательно, Украина не подлежит глобальному мониторингу FATF... Украина будет работать с MONEYVAL, так как продолжает решать весь спектр вопросов по БОД/ПФТ"
Комментируя заявления представителей ЕС о продвижении в переговорах о создании зоны свободной торговли, первый заместитель главы администрации президента Ирина Акимова отметила, что в мире выросло доверие к Украине. "27 октября на пленарном заседании FATF было принято решение об остановке мониторинга Украины и исключении ее из так называемого "черного списка", - сказала госпожа Акимова. Это, по ее словам, является сигналом для мировой финансовой системы, что Украина не несет никаких финансовых рисков
Замглавы администрации президента добавила, что Украина готова пересматривать законодательство в соответствии с требованиями FATF. "В будущем, в 2012 году, FATF, как и любая международная организация, планирует развивать и пересматривать свои стандарты, и Украине надо будет делать следующие шаги", - сказала Ирина Акимова.
В сентябре текущего года Украина подала отчет в FATF. Глава Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Дмитрий Тевелев, отметил, что "это дает основания, что Украина будет выведена из серого списка FATF". По его словам, в отчете Украины около 60% посвящено улучшению нормативной и законодательной борьбы с отмыванием денег.
Ранее, с 2001 по 2004 годы, Украина уже находилась в "черном списке" стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег.
В феврале 2010 года FATF опубликовала список государств, имеющих недостатки в национальных режимах и выразивших намерение их совершенствовать. В такой список попала Украина.
FATF была создана в 1989 году по инициативе руководителей стран "большой семерки".
Согласно плану, Украина продолжит работать в направлении дальнейшего усиления режима AML/CFT, предоставляя информацию об этой работе для подготовки взаимного доклада об оценке.
