Новости

Новости
партнёров


Рекомендуемое



В Луганске закрыли «конверт» с оборотом 60 млн. грн.

14 Сентября 2012 16:43 | Новости Луганска Добавить закладку во ВКонтакте Добавить закладку в Facebook Добавить запись в ЖЖ Добавить закладку в Google Добавить статус в Twitter Поделиться в Моём Мире A- A A+

Об этом сообщил первый заместитель начальника управления налоговой милиции ГНС в Луганской области Константин Сабина.

 

Незаконную деятельность по переводу безналичных денежных средств в наличность осуществляли трое жителей области под руководством луганчанина.

 

«В преступной схеме, созданной для минимизации налоговых обязательств реально действующим предприятиям, «конвертаторы» использовали фиктивную луганскую фирму и четыре «транзитных» предприятия из Луганска и Киева», - рассказал Константин Сабина. - Оборот средств по счетам предприятий, входивших в состав конвертационного центра, составил около 60 млн. грн.».

 

Налоговые милиционеры задержали организатора и всех его «соратников» непосредственно во время подготовки к перечислению денежных средств и транспортировке проконвертированной наличности. У них изъяты 270 тыс. грн., бухгалтерские документы с реквизитами подконтрольных предприятий и предприятий-пользователей, 7 комплектов компьютерной техники, которые использовались для печати фиктивных бухгалтерских документов, система «клиент-банк» с ключами к ней, 14 печатей и 3 штампа предприятий.

 

Налоговые милиционеры заблокировали на расчетных счетах «конвертаторов» 330 тыс. грн.

 

Уже установлен ряд предприятий Луганской области, которые пользовались услугами конвертационного центра. Общая сумма минимизированных ими налоговых обязательств составила почти 10 млн. грн.

 

Расследование уголовного дела продолжается.







Другие новости по теме:









 


Погода в Луганске

днем
дождь
пасмурно +22 °C
751 мм
С-В, 4 м/с

утром
дождь
облачно +21 °C
749 мм
С-В, 3 м/с

Курсы валют
31 Июля
100 USD 2591.5589 грн.
100 EUR 3039.6394 грн.
100 GBP 3393.6667 грн.
10 RUB 4.3524 грн.

Ценные металлы
31 Июля
10 XAU 326432.76 грн.
10 XAG 4291.62 грн.
10 XPT 241274.13 грн.
10 XPD 227798.03 грн.

Закладки

Гороскоп
Загрузка гороскопа...

Популярные статьи

Новости на EMail

Другое

Главная страница  |  Новости Луганска  |  Новости Украины  |  Другие новости  |  Наши партнеры  |  Контакты
© TopMedia, 2010—2021. При полном или частичном воспроизведении ссылка на topmedia.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов гиперссылка).