Новости

Новости
партнёров


Рекомендуемое



В Луганской области налоговики "накрыли" конвертационный центр

21 Октября 2010 12:40 | Новости Луганска Добавить закладку во ВКонтакте Добавить закладку в Facebook Добавить запись в ЖЖ Добавить закладку в Google Добавить статус в Twitter Поделиться в Моём Мире A- A A+

В Луганской области пресечена деятельность конвертационного центра и выявлена преступная группа лиц, которые на протяжении 2009-2010 годов незаконно переводили безналичные средства в денежную наличность. Об этом заявил заместитель начальника отдела налоговой милиции Алчевской объединенной государственной налоговой инспекции,  майор налоговой милиции Андрей Андреев. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

По словам Андрея Андреева, легальные фирмы, расположенные в Днепропетровске, Кривом Роге, Донецке, Харькове и Киеве, за якобы приобретенные товары и услуги перечисляли деньги на банковские счета подконтрольных  алчевским дельцам предприятий. 

После чего денежные средства переводились на счета «транзитных» предприятий. Под видом закупки товарно-материальных ценностей  они за исключением процентов снимались «наличкой» и вместе с поддельными документами передавались «клиентам» - доверенным лицам легальных субъектов хозяйствования. Оборот по счетам предприятий, которые входили в состав «конвертационного» центра, превысил 50 млн. грн.

«Наложены  аресты на банковские счета 6 предприятий, на которых заблокировано более 970 тыс. грн. За уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах в отношении виновных лиц возбуждено уголовное дело», - рассказал  Андрей Андреев.







Другие новости по теме:









 


Погода в Луганске

днем
дождь
пасмурно +22 °C
751 мм
С-В, 4 м/с

утром
дождь
облачно +21 °C
749 мм
С-В, 3 м/с

Курсы валют
31 Июля
100 USD 2591.5589 грн.
100 EUR 3039.6394 грн.
100 GBP 3393.6667 грн.
10 RUB 4.3524 грн.

Ценные металлы
31 Июля
10 XAU 326432.76 грн.
10 XAG 4291.62 грн.
10 XPT 241274.13 грн.
10 XPD 227798.03 грн.

Закладки

Гороскоп
Загрузка гороскопа...

Популярные статьи

Новости на EMail

Другое

Главная страница  |  Новости Луганска  |  Новости Украины  |  Другие новости  |  Наши партнеры  |  Контакты
© TopMedia, 2010—2024. При полном или частичном воспроизведении ссылка на topmedia.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов гиперссылка).