Новости

Новости
партнёров


Рекомендуемое



В Луганской области раскрыто громкое экономическое преступление

27 Апреля 2011 15:27 | Новости Луганска Добавить закладку во ВКонтакте Добавить закладку в Facebook Добавить запись в ЖЖ Добавить закладку в Google Добавить статус в Twitter Поделиться в Моём Мире A- A A+

Во время обысков в офисах конвертационного центра изъято 1,53 миллионов гривен наличности. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.

 

Конвертаторы использовали 11 "транзитных" субъектов предпринимательства, на счета которых реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства как оплату за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги или выполненные работы. Деньги в дальнейшем перечислялись на счета 5 фиктивных субъектов хозяйствования. 

 

После этого деньги перечислялись на банковские счета физических лиц и по доверенности снимались наличностью. Полученные деньги, за исключением процентов, возвращались "клиентам" - должностным лицам реально действующих предприятий. 

Фактически операции по продаже товаров, выполнению работ и предоставлению услуг "выгодоприобретателям" - клиентам "конвертационного" центра не осуществлялись. 

Оборот денег по счетам предприятий, входивших в состав "конвертационного" центра, ежемесячно составлял около 15 миллионов гривен. 

Во время обысков в офисах конвертационного центра изъято 1,53 миллионов гривен наличности, предназначенной для передачи клиентам, наложены аресты на банковские счета физических лиц.







Другие новости по теме:









 


Погода в Луганске

днем
дождь
пасмурно +22 °C
751 мм
С-В, 4 м/с

утром
дождь
облачно +21 °C
749 мм
С-В, 3 м/с

Курсы валют
31 Июля
100 USD 2591.5589 грн.
100 EUR 3039.6394 грн.
100 GBP 3393.6667 грн.
10 RUB 4.3524 грн.

Ценные металлы
31 Июля
10 XAU 326432.76 грн.
10 XAG 4291.62 грн.
10 XPT 241274.13 грн.
10 XPD 227798.03 грн.

Закладки

Гороскоп
Загрузка гороскопа...

Популярные статьи

Новости на EMail

Другое

Главная страница  |  Новости Луганска  |  Новости Украины  |  Другие новости  |  Наши партнеры  |  Контакты
© TopMedia, 2010—2024. При полном или частичном воспроизведении ссылка на topmedia.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов гиперссылка).