Новости

Новости
партнёров


Рекомендуемое



Донецкий бизнесмен "отмыл" более 90 млн гривен

20 Июля 2012 08:32 | Новости Украины | Источник: Сегодня Добавить закладку во ВКонтакте Добавить закладку в Facebook Добавить запись в ЖЖ Добавить закладку в Google Добавить статус в Twitter Поделиться в Моём Мире A- A A+

Налоговая милиция Донецкой области вывела на чистую воду преступную группу, которая разработала несколько схем уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Главной криминальной фишкой стало создание пятнадцати фиктивных фирм в Луганской и Донецкой областях для легализации денежных потоков.

 

Организовал группу 45-летний житель Мариуполя. И на протяжении двух лет в ее состав входило до десяти человек, выполнявших функции координаторов, дилеров, курьеров. Подставные фирмы оказывали услуги по формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики на востоке Украины. Среди клиентов ловкачей были и крупные плательщики налогов, годовой оборот которых составлял более 90 млн гривен.

 

Сотрудники налоговой милиции провели восемь обысков по юридическим и фактическим адресам предприятий-клиентов преступной группы, а также по месту жительства должностных лиц и связанных с ними дельцов. Проведены 22 выемки по расчетным счетам предприятий, входивших в преступную схему. Организатор преступной группы привлекается к уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство.







Другие новости по теме:









 


Погода в Луганске

днем
дождь
пасмурно +22 °C
751 мм
С-В, 4 м/с

утром
дождь
облачно +21 °C
749 мм
С-В, 3 м/с

Курсы валют
31 Июля
100 USD 2591.5589 грн.
100 EUR 3039.6394 грн.
100 GBP 3393.6667 грн.
10 RUB 4.3524 грн.

Ценные металлы
31 Июля
10 XAU 326432.76 грн.
10 XAG 4291.62 грн.
10 XPT 241274.13 грн.
10 XPD 227798.03 грн.

Закладки

Гороскоп
Загрузка гороскопа...

Популярные статьи

Новости на EMail

Другое

Главная страница  |  Новости Луганска  |  Новости Украины  |  Другие новости  |  Наши партнеры  |  Контакты
© TopMedia, 2010—2021. При полном или частичном воспроизведении ссылка на topmedia.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов гиперссылка).