Налоговая милиция Донецкой области вывела на чистую воду преступную группу, которая разработала несколько схем уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Главной криминальной фишкой стало создание пятнадцати фиктивных фирм в Луганской и Донецкой областях для легализации денежных потоков.
Организовал группу 45-летний житель Мариуполя. И на протяжении двух лет в ее состав входило до десяти человек, выполнявших функции координаторов, дилеров, курьеров. Подставные фирмы оказывали услуги по формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики на востоке Украины. Среди клиентов ловкачей были и крупные плательщики налогов, годовой оборот которых составлял более 90 млн гривен.
Сотрудники налоговой милиции провели восемь обысков по юридическим и фактическим адресам предприятий-клиентов преступной группы, а также по месту жительства должностных лиц и связанных с ними дельцов. Проведены 22 выемки по расчетным счетам предприятий, входивших в преступную схему. Организатор преступной группы привлекается к уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство.
