Новости

Новости
партнёров


Рекомендуемое



В Луганской области разоблачен конвертационный центр с оборотом 50 млн.грн.

18 Января 2011 16:47 | Новости Луганска Добавить закладку во ВКонтакте Добавить закладку в Facebook Добавить запись в ЖЖ Добавить закладку в Google Добавить статус в Twitter Поделиться в Моём Мире A- A A+

Сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр.

Об этом ТопМедиа сообщили в управлении налоговой милиции ГНА в Луганской области.

 

Незаконную деятельность осуществляло всего 4 человека из Стаханова и Алчевска. Ориентировочный оборот средств по счетам фирм, входивших в состав конвертационного центра, составил свыше 50 млн. грн. Также налоговики арестовали банковские счета фирм, задействованных в незаконной деятельности, на которых заблокировано свыше 1 млн. грн, которые предназначались для «теневых» схем.

 

"Один из конвертаторов пытался уничтожить доказательства своей причастности к незаконной деятельности, утопив резиновые части печатей в канализации. Однако на устройствах визуально видны оттиски печатей фирм, которые использовались для конвертации средств" , - заявил Виталий Перунин замначальника управления оперативно-розыскной деятельности луганской налоговой.


Конвертаторы пытались скрыть свои махинации, «прогоняя» средства клиентов через несколько подконтрольных им фирм. И уже потом перечисляли их на банковские счета субъектов хозяйствования с признаками фиктивности. Только после этого деньги снимали наличностью и за исключением процентов передавали «клиентам» - должностным лицам легальных предприятий вместе с сфальсифицированными документами за якобы приобретенные услуги.

 

В офисах, по местам проживания его участников, в их автотранспорте проведены обыски. Изъяты документы , бланки, печати и штампы.  Также налоговые милиционеры наложили арест на иномарку одного из преступников и на 5 квартир, находящихся в его собственности, на общую сумму 400 тыс. грн. Следствие по уголовному делу продолжается.


r    







Другие новости по теме:









 


Погода в Луганске

днем
дождь
пасмурно +22 °C
751 мм
С-В, 4 м/с

утром
дождь
облачно +21 °C
749 мм
С-В, 3 м/с

Курсы валют
31 Июля
100 USD 2591.5589 грн.
100 EUR 3039.6394 грн.
100 GBP 3393.6667 грн.
10 RUB 4.3524 грн.

Ценные металлы
31 Июля
10 XAU 326432.76 грн.
10 XAG 4291.62 грн.
10 XPT 241274.13 грн.
10 XPD 227798.03 грн.

Закладки

Гороскоп
Загрузка гороскопа...

Популярные статьи

Новости на EMail

Другое

Главная страница  |  Новости Луганска  |  Новости Украины  |  Другие новости  |  Наши партнеры  |  Контакты
© TopMedia, 2010—2024. При полном или частичном воспроизведении ссылка на topmedia.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов гиперссылка).