По сообщению управления налоговой милиции ГНА в Луганской области, с начала года в регионе разоблачены 92 преступления. Из незаконного оборота изъято товаров на сумму 10,7 млн. грн.
В Луганске расследуется уголовное дело относительно директора общества с ограниченной ответственностью. Установлено, что путем неправомерного расчета суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость он совершил покушение на уклонение от уплаты в бюджет 6,3 млн. грн. Необоснованно заявленная к возмещению сумма НДС отменена.
В поле зрения сотрудников налоговой милиции оказался директор и основатель частного предприятия. Как выяснили налоговики, он приобрел фирму с целью прикрытия незаконной деятельности - предприятие в дальнейшем использовали для необоснованного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Данные действия привели к тому, что в бюджет не было перечислено почти 400 тыс. грн. Возбуждено уголовное дело.
В Свердловске директор и главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью приобрели информационные услуги по вопросам организации производственной деятельности частных предпринимателей без наличия оснований и подтверждающих документов. При этом в состав валовых расходов предприятия суммы были отнесены необоснованно. Действия руководителей привели к уклонению от уплаты в бюджет 770 тыс. грн. налога на прибыль. Кроме того, руководители предприятия, скрыли объект налогообложения - активы ООО были реализованы с помощью интернет-сайта без отражения данной операции в налоговом учете. Таким образом, они занизили суммы налоговых обязательств по налогу на прибыль и НДС, что привело к уклонению от уплаты в бюджет 2 млн. грн. Также установлено, что должностные лица предприятия при использовании труда более 100 неоформленных наемных работников не перечислили в бюджет 170 тыс. грн. налога на доходы физических лиц, выплачивая работникам заработную плату в «конвертах». Общая сумма неуплаченных налогов составила около 3 млн. грн. Возбуждено уголовное дело.
В Суходольске при расследовании уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя налоговые милиционеры в гараже обнаружили 20 тыс. марок акцизного сбора Украины с признаками подделки. Проводятся мероприятия по установлению каналов поступления акцизных марок и их технико-криминалистическое исследование. Следствие по уголовному делу продолжается.
В Красном Луче директор и главный бухгалтер публичного акционерного общества умышленно уклонились от уплаты 2,5 млн. грн. налога на прибыль. В состав валовых доходов не была включена оплата, полученная от другой фирмы за реализованные акции. Возбуждено уголовное дело.
