Налоговики Луганщины разоблачили "конвертационный" центр с ежемесячным оборотом средств около 20 млн. гривен. Для преступной деятельности и осуществления закупок за бюджетные средства махинаторы использовали транзитные субъекты хозяйствования, подконтрольные одному из организаторов центра.
Так, одно из таких предприятий стало победителем тендерных торгов на общую сумму свыше 92 млн грн, а остальное является поставщиком победителей тендеров на общую сумму около 16 млн. гривен.
Налоговики выяснили, что организаторы "конверта" в течение длительного времени незаконно переводили безналичные средства в наличность. Легальные предприятия Луганской области перечисляли средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на банковские счета "транзитных" и "фиктивных" субъектов хозяйствования.
После этого средства в виде возврата финансовой помощи перечислялись на банковские счета малообеспеченных жителей г. Луганска и по доверенности снимались наличностью. Полученные деньги, за исключением процентов, возвращались "клиентам" - должностным лицам легальных предприятий. Оборот средств по счетам предприятий, входивших в состав "конверта", ежемесячно составлял около 20 млн. гривен.
Во время обысков по месту расположения офиса "конвертационного" центра, а также по адресам проживания его организаторов изъяты: первичные документы субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в незаконной "конвертации" денежных средств, 18 печатей и штампов, оргтехника, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Наложены аресты на текущие счета 6 "транзитных" и "фиктивных" предприятий в 3 банковских учреждениях, с помощью которых осуществлялась незаконная «конвертация» денежных средств, заблокированы средства на общую сумму 2 млн. 903 тыс. гривен.
Одного из организаторов центра задержаны в порядке ст. 115 УПК Украины.
