Сотрудниками главного отдела налоговой милиции г. Луганска прекращена деятельность конвертационного центра, через расчетные счета которого ежемесячно проходили более 10 млн. грн.
Об этом сообщили в главном отделе налоговой милиции г. Луганска.
Злоумышленники, которые входили в состав конвертационного центра, за определенный процент, способствовали должностным лицам легальных предпринимательских структур уклоняться от уплаты налогов.
Как выяснили сотрудники налоговой милиции, преступной группой имитировалась бурная финансово-хозяйственная деятельность, были созданы фирмы как "фиктивные", так и "буферные", через которые, предприятия документально оформляли сделки купли-продажи товаров.
Это позволяло клиентам безосновательно формировать налоговый кредит и минимизировать свои налоговые обязательства по уплате НДС и налога на прибыль.
Средства, перечисленные за якобы поставленные товары, обналичивались и передавались должностным лицам этих предприятий, получавших от этого пользу.
Деятельность центра прекращена. Наложены аресты на расчетные счета предприятий на общую сумму около 900 тыс. грн. Изъяты наличные, документы и оргтехнику.
Проверки продолжаются.
