Об этом сообщил первый заместитель начальника управления налоговой милиции ГНС в Луганской области Константин Сабина.
Незаконную деятельность по переводу безналичных денежных средств в наличность осуществляли трое жителей области под руководством луганчанина.
«В преступной схеме, созданной для минимизации налоговых обязательств реально действующим предприятиям, «конвертаторы» использовали фиктивную луганскую фирму и четыре «транзитных» предприятия из Луганска и Киева», - рассказал Константин Сабина. - Оборот средств по счетам предприятий, входивших в состав конвертационного центра, составил около 60 млн. грн.».
Налоговые милиционеры задержали организатора и всех его «соратников» непосредственно во время подготовки к перечислению денежных средств и транспортировке проконвертированной наличности. У них изъяты 270 тыс. грн., бухгалтерские документы с реквизитами подконтрольных предприятий и предприятий-пользователей, 7 комплектов компьютерной техники, которые использовались для печати фиктивных бухгалтерских документов, система «клиент-банк» с ключами к ней, 14 печатей и 3 штампа предприятий.
Налоговые милиционеры заблокировали на расчетных счетах «конвертаторов» 330 тыс. грн.
Уже установлен ряд предприятий Луганской области, которые пользовались услугами конвертационного центра. Общая сумма минимизированных ими налоговых обязательств составила почти 10 млн. грн.
Расследование уголовного дела продолжается.
