Как сообщил начальник управления налоговой милиции ГНС в Луганской области Евгений Азаров, в состав конвертационного центра, который возглавлял руководитель алчевского предприятия, входило 12 человек.
«В преступной схеме, созданной для минимизации налоговых обязательств реально действующим предприятиям, сообщники использовали 18 фирм «транзитно-конвертационной» направленности, - рассказал Евгений Азаров. - Оборот средств по счетам фирм, входивших в состав «конверта», ежемесячно составлял более 25 млн. грн.».
Налоговики установили, что «конвертаторы» создали и приобрели субъекты хозяйствования, которые за денежное вознаграждение оформили на работников предприятия и родственников. Благодаря этим фирмам они проводили бестоварные финансовые операции и незаконно переводили безналичные средства в наличные, таким образом «помогая» реально действующим предприятиям минимизировать налоговые обязательства.
У участников конвертационного центра изъято 70 тыс. грн. проконвертированной наличности, 2,5 тыс. долларов США, 16 печатей предприятий, входивших в состав центра, 15 компьютеров и ноутбуков, электронные носители информации.
В отношении участников конвертационного центра начаты уголовные производства.
