Новости

Новости
партнёров


Рекомендуемое



Луганские оперативники УБОП решили «головоломку»

15 Августа 2011 15:33 | Новости Луганска Добавить закладку во ВКонтакте Добавить закладку в Facebook Добавить запись в ЖЖ Добавить закладку в Google Добавить статус в Twitter Поделиться в Моём Мире A- A A+

Очень часто нам приходится слышать, что из-за «теневых» схем, которые используются в коммерческой деятельности, в бюджет не попадают сотни миллионов гривен. По степени изощренности махинаторам можно смело присваивать ученые звания профессоров и академиков. Изобретая «технологии» хищения бюджетных средств с помощью уклонения от налогообложения, бизнесмены — жулики рассчитывают на то, что их мошенническая коммерческая деятельности останется тайной за семью печатями для правоохранителей, и они смогут всегда незаконно обогащаться. О том, как благодаря оперативному мастерству и профессионализму сотрудников УБОП УМВД Украины в Луганской области на чистую воду был выведен владелец общества с ограниченной ответственностью, наш дальнейший рассказ.

Весной текущего года в поле зрения оперативников управления по борьбе с организованной преступностью попал частный предприниматель 40 лет от роду — учредитель общества с ограниченной ответственностью «Планета — 2011», расположенного в одном из промышленных городов области. По имеющейся оперативной информации предпринимательская деятельность, которой занимался этот бизнесмен — назовем его Жеребцов, больше напоминала «теневой» бизнес, нежели законную и прозрачную деятельность. Но для того, чтобы вывести Жеребцова на чистую воду, еще предстояло провести массу оперативно-розыскных мероприятий и тщательно задокументировать все незаконные действия бизнесмена.

В процессе сбора доказательств преступной деятельности Жеребцова было установлено, что его деятельность связана с целой сетью приемных пунктов металла по всей области. Но для того, чтобы закупать у «старателей» металлолом, бизнесмену нужно было значительное количество наличных денежных средств. Где он мог взять такие суммы? Оказалось, что бизнесмен не долго ломал голову над этим вопросом, и создал целую криминальную схему, называемую «конвертационным центом».

С середины января 2009 года и по май текущего года этот бизнесмен создал и возглавил организованную преступную группу. В ее состав вошли, помимо него, еще трое участников: Иванов, Новиков и Старцев. В ходе оперативных мероприятий сотрудники УБОП выяснили, что на данных лиц были зарегистрированы фиктивные малые частные предприятия, чья деятельность была тесно связана с коммерческой структурой «Планета −2011».

Созданы они были по команде Жеребцова с целью прикрытия махинаций, которые проворачивались на фирме «Планета — 2011». Их суть заключалась в незаконном формировании налогового кредита на основании поддельных документов. Жеребцов с помощью своих помощников и, втянутых в преступную деятельность ничего не подозревавших об этом специалистов и частных нотариусов, фабриковал липовые документы, отражающие приходные и расходные операции, с реквизитами фиктивных фирм, чья деятельность им полностью контролировалась. Благодаря такой «химии» жулик — бизнесмен незаконно подтверждал право возглавляемой им коммерческой структуры «Планета — 2011» на налоговый кредит по НДС. По жульнической схеме уклонения от налогообложения Жеребцов использовал банковские счета фиктивных фирм для перевода денежных средств в наличность, то есть их конвертации. В результате у него была неограниченная возможность распоряжаться неучтенными довольно значительными суммами «живых» денег. На них, как установлено, черный бизнесмен приобретал по явно заниженным ценам металлоизделия и уголь. С помощью этих же фиктивных фирм он оформлял документальное подтверждение оплаты по бестоварным операциям. Через банковские счета фиктивных фирм директор «Планета — 2011» проводил безналичные суммы и при этом искусственно завышал стоимость товаров для своей фирмы. Для Жеребцова важно было создать видимость законности финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных ему фиктивных фирм, в частности, при транзите денег за оплату товаров. Речь идет о тех товарах, которые на договорной основе поставлялись на «Планету — 2011» вполне легальными предприятиями. Законопослушные бизнесмены, вступившие с деловые отношения с «руководителями» фиктивных фирм, даже не догадывались, что имеют дело с махровыми жуликами, организаторами преступной схемы «конвертационный центр».

На основании материалов, собранных працівниками УБОП в ходе оперативных мероприятий, в отношении директора фирмы «Планета — 2011» и его сообщников были возбуждены уголовные дела по ч. 1, 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) и по ч. 2 ст. 366 УК Украины (должностной подлог). В ходе расследования удалось доказать, что Жеребцов является непосредственным руководителем и лидером организованной преступной группы, который тщательно планировал преступную деятельность криминального сообщества и роль каждого из его участников. Жеребцов лично проводил совещания, на которых ставил перед сообщниками конкретные задачи. Он же обеспечивал своих помощников новейшими техническими средствами, оргтехникой, транспортом и деньгами для текущих расходов. По инициативе Жеребцова были выбраны конкретные банковские учреждения для открытия текущих счетов, которые использовались в преступных целях. Директор фирмы «Планета — 2011» сам подыскивал граждан, которые соглашались реализовывать уголь и металлоизделия «левого» происхождения по заниженным ценам. Он же организовывал встречи таких с директорами подконтрольных ему фиктивных фирм с целью реализации этих товаров за наличные денежные средства. В ходе следствия было установлено, что Жеребцов обучал своих сообщников всем тонкостям технологии «конвертационного центра». Главарь регулярно посвящал членов созданной им преступной группы в секреты ведения бухгалтерского и налогового учетов, а также составления налоговой отчетности. Изюминкой его мастер класса для жуликов были занятия, на которых Жеребцов передавал им секреты «искусства» подделки приходно-расходных документов. Не менее важной частью программы в криминальной подготовке мошенников был алгоритм поведения и действий на случай, когда к ним с проверкой придут представители контролирующих и фискальных органов. За нарушение исполнительской дисциплины внутри преступного сообщества главарь наказывал своих сообщников копеечкой. И, наоборот, наиболее рьяных и особо проявлявших «деловую» активность он поощрял солидными денежными суммами из тех средств, которые добывались преступным путем.

Секрет живучести преступной схемы, именуемой «конвертационный центр», заключается в том, что банк по закону не обязан отчитываться перед налоговой инспекцией о том, какие денежные средства проходят через тот или иной конкретный расчетный счет коммерческой структуры. А все дело здесь в пресловутой банковской тайне, благодаря которой черные бизнесмены умудряются утаить от налогообложения сотни миллионов гривен, которые не попадают в бюджет, а расходятся по карманам жуликов.

В настоящее время уголовное дело находится в суде, где вскоре будет озвучен обвинительный приговор. А санкции статей уголовного кодекса, по которым обвиняются махинаторы, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

 

— фамилии и названия вымышленные

 

Источник: пресс-служба отдела связей с общественностью УМВД Украины в Луганской области







Другие новости по теме:









 


Погода в Луганске

днем
дождь
пасмурно +22 °C
751 мм
С-В, 4 м/с

утром
дождь
облачно +21 °C
749 мм
С-В, 3 м/с

Курсы валют
31 Июля
100 USD 2591.5589 грн.
100 EUR 3039.6394 грн.
100 GBP 3393.6667 грн.
10 RUB 4.3524 грн.

Ценные металлы
31 Июля
10 XAU 326432.76 грн.
10 XAG 4291.62 грн.
10 XPT 241274.13 грн.
10 XPD 227798.03 грн.

Закладки

Гороскоп
Загрузка гороскопа...

Популярные статьи

Новости на EMail

Другое

Главная страница  |  Новости Луганска  |  Новости Украины  |  Другие новости  |  Наши партнеры  |  Контакты
© TopMedia, 2010—2019. При полном или частичном воспроизведении ссылка на topmedia.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов гиперссылка).