Директор одного из черкасских банков обратился в милицию с заявлением, что в последнее время в банк участились жалобы граждан, которые якобы имеют задолженности по кредитам, хотя никто из пострадавших никаких договоров в данном финансовом учреждении не оформлял. Милиционеры начали проверку полученного заявления.
Во время расследования, правоохранители обратили внимание на то, что документы на оформление кредитных договоров пострадавших были оформлены в основном одним и тем же сотрудником банка, который, как оказалось, незадолго до "заворушки" уволился по собственному желанию. Во время проверки участия данного лица в мошенничестве, милиционеры нашли дополнительные доказательства его вины. С имеющимися материалами оперативники и задержали мужчину по месту его жительства.
Осознав, что его разоблачили, преступник во всем признался и объяснил, что работая на хорошей должности в банке решил воспользоваться возможностью и подзаработать. Обманным путем он стал оформлять на граждан кредитные банковские карты. Затем активировал карточки клиентов и снимал денежные средства без их ведома. Деньги, естественно, использовал на собственные нужды. Заметив, что дело продвигалось хорошо, и подозрения никакие не возникали, написал заявление на уволильнение по собственному желанию. Банковские карты на чужие имена обеспечивали ему продолжение его преступной деятельности. В общей сложности мужчина нанес банку материальный ущерб в сумме около 46 тысяч гривен.
Данное преступление квалифицируется по части 3 статьи 190 (Мошенничество) и части 3 статьи 362 (Похищение, присвоение, вымогательство компьютерной информации или завладение ею путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
В процессе досудебного расследования вина задержанного была полностью доказана, и материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом были направлены в суд, который признал подозреваемого виновным в совершении уголовного преступления. Обвиняемый согласился возместить обманутым гражданам все причиненные убытки. Учитывая все смягчающие обстоятельства суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с испытательным сроком на один год.
