Сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр.
Об этом ТопМедиа сообщили в управлении налоговой милиции ГНА в Луганской области.
Незаконную деятельность осуществляло всего 4 человека из Стаханова и Алчевска. Ориентировочный оборот средств по счетам фирм, входивших в состав конвертационного центра, составил свыше 50 млн. грн. Также налоговики арестовали банковские счета фирм, задействованных в незаконной деятельности, на которых заблокировано свыше 1 млн. грн, которые предназначались для «теневых» схем.
"Один из конвертаторов пытался уничтожить доказательства своей причастности к незаконной деятельности, утопив резиновые части печатей в канализации. Однако на устройствах визуально видны оттиски печатей фирм, которые использовались для конвертации средств" , - заявил Виталий Перунин замначальника управления оперативно-розыскной деятельности луганской налоговой.
Конвертаторы пытались скрыть свои махинации, «прогоняя» средства клиентов через несколько подконтрольных им фирм. И уже потом перечисляли их на банковские счета субъектов хозяйствования с признаками фиктивности. Только после этого деньги снимали наличностью и за исключением процентов передавали «клиентам» - должностным лицам легальных предприятий вместе с сфальсифицированными документами за якобы приобретенные услуги.
В офисах, по местам проживания его участников, в их автотранспорте проведены обыски. Изъяты документы , бланки, печати и штампы. Также налоговые милиционеры наложили арест на иномарку одного из преступников и на 5 квартир, находящихся в его собственности, на общую сумму 400 тыс. грн. Следствие по уголовному делу продолжается.
