Новости

Новости
партнёров


Рекомендуемое



НБУ проверяет украинцев

27 Апреля 2015 10:16 | Бизнес и финансы Добавить закладку во ВКонтакте Добавить закладку в Facebook Добавить запись в ЖЖ Добавить закладку в Google Добавить статус в Twitter Поделиться в Моём Мире A- A A+

НБУ всё таки сдержал обещание и начал тотальные проверки украинцев.Главным образом проверяются источники финансирования граждан Украины. Предварительно было разослано официальное распоряжение о проверках счетов физических и юридических лиц. По крайней мере на данный момент больше всего проверяются источники доходов именно у простых граждан.

 

Так в поле зрения банков попали те, кто регулярно, более трех раз в месяц снимает со счета перечисленные деньги, которые приходят к нему из-за границы в качестве материальной помощи, переводов, кредитов, платы за ценные бумаги. Кроме прочего стали наблюдать и за теми, кто часто обналичивает карту, на которую приходят денежные переводы из-за границы от других физических лиц.  Так же проверяют и тех, кто после получения кредита почти сразу же его и погасил.  Именно последнюю категорию чаще всего и передают на рассмотрение  в Финмониторинг, а те в правоохранительные органы.

 

Самых подозрительных клиентов обзванивают службы банка и задают вопрос "Откуда деньги?". Многих это возмущает. Чаще всего такие вопросы получают фрилансеры, которые зарабатывают через интернет или же люди, которые платят за услуги ЖКХ через банк, но при этом официально не трудоустроены.

 

Практически все правозащитники и юристы отвечают в один голос, что на такие звонки лучше не отвечать, а уж если и ставят такие вопросы, то давать ответы лишь когда придет официальное письмо из банка. Так же специалисты отмечают, что подобной схемой банков пользуются и мошенники, которые могут просто напросто оставить вас без копейки.  

 

 







Другие новости по теме:









 


Погода в Луганске

днем
дождь
пасмурно +22 °C
751 мм
С-В, 4 м/с

утром
дождь
облачно +21 °C
749 мм
С-В, 3 м/с

Курсы валют
31 Июля
100 USD 2591.5589 грн.
100 EUR 3039.6394 грн.
100 GBP 3393.6667 грн.
10 RUB 4.3524 грн.

Ценные металлы
31 Июля
10 XAU 326432.76 грн.
10 XAG 4291.62 грн.
10 XPT 241274.13 грн.
10 XPD 227798.03 грн.

Закладки

Гороскоп
Загрузка гороскопа...

Популярные статьи

Новости на EMail

Другое

Главная страница  |  Новости Луганска  |  Новости Украины  |  Другие новости  |  Наши партнеры  |  Контакты
© TopMedia, 2010—2017. При полном или частичном воспроизведении ссылка на topmedia.com.ua обязательна (для интернет-ресурсов гиперссылка).